Détecter les opérations suspectes en agence bancaire
Certificat de réussite
Tous niveaux
Chapitre 1: Leçons du cours
1
Qualifier une opération suspecte avec la triade client–opération–cohérence
2
Reconnaître la structuration sans se laisser piéger par les apparences
3
Évaluer l’origine douteuse des fonds à partir d’indices concrets
4
Lire les comportements atypiques sans confondre malaise relationnel et signal utile
5
Passer d’un indice isolé à un faisceau d’éléments justifiant une vigilance renforcée
6
Mener les vérifications initiales au guichet ou au poste de travail, sans sortir de son rôle
7
Choisir le bon niveau d’escalade interne selon le degré de suspicion
8
Transmettre une alerte interne utile, factuelle et exploitable
9
Protéger la discrétion : quoi dire, à qui, et surtout quoi ne pas révéler
10
Tracer des constats exploitables : distinguer faits, explications du client et interprétations
Gratuit
Ce cours comprend :
Accès à vie
Accès sur mobile et tablette
Certificat de réussite