Bien identifier et vérifier ses clients avec le KYC
Certificat de réussite
Tous niveaux
Chapitre 1: Leçons du cours
1
Identifier, vérifier, surveiller : les 3 gestes KYC sans les confondre
2
Constituer un dossier KYC de particulier sans rien d’essentiel oublier
3
Constituer un dossier KYC de personne morale avec les bons justificatifs
4
Contrôler un dossier : présence, validité apparente et cohérence des informations
5
Choisir le bon niveau de vigilance : simplifiée, standard ou renforcée
6
Repérer les situations qui imposent une vigilance renforcée
7
Mettre à jour le KYC dans le temps : la surveillance continue en pratique
8
Traiter un dossier KYC de bout en bout dans un cas professionnel courant
Gratuit
Ce cours comprend :
Accès à vie
Accès sur mobile et tablette
Certificat de réussite