Comprendre ses obligations LCB-FT pour lutter contre le blanchiment
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Tous niveaux
Chapitre 1: Leçons du cours
1
Repérer ce qui peut relever du blanchiment ou du financement du terrorisme
2
Identifier le client et comprendre qui agit réellement
3
Choisir entre vigilance simplifiée, standard et renforcée
4
Mener un examen renforcé d’une situation inhabituelle
5
Décider quand un soupçon doit être escaladé
6
Déclencher et formuler une déclaration de soupçon à TRACFIN
Gratuit
Ce cours comprend :
Accès à vie
Accès sur mobile et tablette
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